• Seminare München – Basisseminar Geldwäschebeauftragter

    Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte – Top aufgestellt als GwB

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    München & Frankfurt 18.02.2020

    Stuttgart & Berlin 10.03.2020

    München & Düsseldorf 06.04.2020

    Köln & Leipzig 12.05.2020

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    Zielgruppe:

    > Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern, Versicherungen, Leasing- und Factoring-Gesellschaften, Finanz- und Industrieholdings.
    > Geldwäsche-Beauftragte und Stellvertreter bei Finanzunternehmen und Nicht-Finanzunternehmen.
    > Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Rechtsabteilung.

    Seminarprogramm:

    Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter

    > Neuerungen im Geldwäschegesetz seit 01.01.2020
    > Haftungsrechtliche Garantenstellung – BGH-Urteil vom 17. Juli 2009 zur Verantwortlichkeit von Beauftragten – Bußgelder gegen Geldwäsche-Beauftragte – OLG Frankfurt: Urteil vom 10.04.2018
    > Begrenzung von Haftungsrisiken des Geldwäsche-Beauftragten – 5 Mindestanforderungen an die internen organisatorischen Maßnahmen
    > „Ein Tag als Geldwäschebeauftragter“: Tätigkeiten, Kontrollhandlungen und prüfungssichere Dokumentation der Pflichtaufgaben

    Sorgfaltspflichten §10 GwG: Prüfungsschwerpunkte der Aufsichtsbehörden

    > Die wichtigsten Sorgfaltspflichten im Überblick
    > Identifikationsprozess und Feststellen der Identität
    > Auftretende Person und Fiktiver wirtschaftlich Berechtigter
    > Erkennen und Monitoring von politisch exponierten Personen und Hoch-Risiko-Kunden
    > Aufbau eines risikobasierten Scorings für das Kundenmonitoring
    > Transparenzregister: Welche Meldepflichten sind bei GmbHs, Aktiengesellschaften, Genossenschaften und Vereinen zu beachten?

    Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention in der Praxis

    > Merkmale, Motive und typische Profile von Tätern
    > Handlungsstrategien bei ungewöhnlichen, komplexen und auffälligen Geschäftsbeziehungen bzw. Transaktionen
    > Betrugsbekämpfung gemäß §25h KWG: Notfallreaktionen, vorbeugende Maßnahmen und Sofortmaßnahmen
    > Aktuelle Fallstudien aus dem Bereich Geldwäsche, Terrorfinanzierung und Betrug

    Risikoanalyse nach §5 GwG und Verdachtsmeldewesen in der Praxis

    > Aufbau, Struktur und Inhalt einer Risikoanalyse mit den Schwerpunkten Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
    > Der risikobasierte Ansatz: Risikoinventur + revisionssichere Klassifizierung der Risiken + Ableiten der internen Sicherungsmaßnahmen §6 GwG
    > Verdachtsmitteilungen nach §§43,45 GwG und Verhalten im Verdachtsfall
    > Neuregelung des Frist-Falls: Wann und Wie ist eine Verdachtsmeldung abzugeben?
    > Tipping off-Verbot §47 GwG: Was müssen Sie beachten?

    Die inhaltlichen Details sowie viele weitere Informationen finden Sie direkt hier.

    Sie haben noch Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung? Unser Service-Team steht Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung: 089/452 429 70 100

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    S&P Unternehmerforum GmbH
    Herr Achim Schulz
    Feringastraße 12 A
    85774 Unterföhring
    Deutschland

    fon ..: 089 4524 2970 100
    fax ..: 089 4524 2970 299
    web ..: https://www.sp-unternehmerforum.de
    email : as@sp-unternehmerforum.de

    Vorsprung in der Praxis

    Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:

    Gemeinsam Lösungen erarbeiten
    Ohne Umwege Chancen sichern
    Erfahrungen austauschen

    Das S&P Unternehmerforum bietet für Unternehmen aus dem Mittelstand und der Finanzwirtschaft zertifizierte Seminare und Inhouse-Trainings zu folgenden Fachbereichen an:

    Strategie & Management, Planung & Entwicklung, Führung & Personalentwicklung,
    Vertrieb & Marketing, Unternehmenssteuerung, Rating & Bankgespräch, Unternehmensbewertung & Nachfolge, Compliance & Beauftragtenwesen sowie Risikomanagement.

    Pressekontakt:

    S&P Unternehmerforum GmbH
    Herr Achim Schulz
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