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Lehrgang Zertifizierter Geldwäschebeauftragter – Zertifizierungslehrgang in Frankfurt
Neu als Geldwäsche-Beauftragter – was nun? Sachkunde-Nachweis als Geldwäsche-Beauftragter
Die nächsten Seminare finden Sie in:Frankfurt & München 14.05.-17.05.2019
Hamburg & Berlin 04.06-07.06.2019
Buchen Sie Ihren Lehrgang bequem und einfach über unser online Anmeldeformular.
Seminarprogramm Zertifizierter Geldwäschebeauftragter
Tag1:
> Geldwäschegesetz aktuell und Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV
> Aufgaben, Rechte und Pflichten des Geldwäschebeauftragten
> Aufsichtsprüfungen 2019 – Aktuelle PrüfungsschwerpunkteTag 2:
> 5. EU Geldwäscherichtlinie – Neue BaFin Auslegungshinweise
> Know your Customer – bei anspruchsvollen KundenverflechtungenTag 3:
> Risikoanalyse nach §5 GwG: Aufbau eines Risikomanagement-Systems
> Datenschutz für Geldwäsche Officer – Umsetzung § 58 GwGTag 4:
> Top vorbereitet auf die Geldwäscheprüfung der Aufsichtsbehörden
> Ermittlungs- und Strafverfahren: Was Sie als Geldwäschebeauftragter wissen und beachten sollten?Ihr Nutzen – Neu als Geldwäsche-Beauftragter – was nun?
> 4. EU / 5. EU Geldwäscherichtlinie und Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV
> Neue Auslegungshinweise der BaFin zum GwG
> Know your Customer – bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen
> Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
> 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung
> Risikoanalyse § 5 GwG: Praktischer Prüfungsleitfaden zur Verhinderung von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
> Datenschutz für Geldwäsche Officer – Umsetzung § 58 GwG
> Verdachtsmeldung nach §43 und § 45 GwG: Zeitpunkt, Form und InhaltVerantwortlicher für diese Pressemitteilung:
S&P Unternehmerforum GmbH
Herr Achim Schulz
Feringastraße 12 A
85774 Unterföhring
Deutschlandfon ..: 089 4524 2970 100
fax ..: 089 4524 2970 299
web ..: https://www.sp-unternehmerforum.de
email : as@sp-unternehmerforum.deVorsprung in der Praxis
Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:
Gemeinsam Lösungen erarbeiten
Ohne Umwege Chancen sichern
Erfahrungen austauschenDas S&P Unternehmerforum bietet für Unternehmen aus dem Mittelstand und der Finanzwirtschaft zertifizierte Seminare und Inhouse-Trainings zu folgenden Fachbereichen an:
Strategie & Management, Planung & Entwicklung, Führung & Personalentwicklung,
Vertrieb & Marketing, Unternehmenssteuerung, Rating & Bankgespräch, Unternehmensbewertung & Nachfolge, Compliance & Beauftragtenwesen sowie Risikomanagement.
Pressekontakt:
S&P Unternehmerforum GmbH
Herr Achim Schulz
Feringastraße 12 A
85774 Unterföhringfon ..: 089 4524 2970 100
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email : as@sp-unternehmerforum.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
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