• Was muss ich bei der Risikoanalyse nach § 5 GwG alles beachten? Seminare in Frankfurt

    Kompaktseminar für Geldwäschebeauftragte – Risikoanalyse, Monitoring, Verdachtsmeldung – Datenschutz §58 GwG

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    München & Frankfurt 21.11.2019

    München & Stuttgart 12.12.2019

    München & Frankfurt 20.02.2020

    Stuttgart & Berlin 12.03.2020

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    Zielgruppe:

    > Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern, Versicherungen, Leasing- und Factoring-Gesellschaften.
    > Geldwäsche-Beauftragte, Stv. Geldwäsche-Beauftragte, Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision, Datenschutzbeauftragte und Rechtsabteilung.

    Seminarprogramm:

    Die Risikoanalyse nach §5 GwG: Prüfungssichere Erstellung und Aktualisierung für den Jahresabschluss

    > Geldwäsche aktuell: Praxisberichte aus Prüfungen und Urteilen
    > Auslegungshinweise zum neuen Geldwäschegesetz
    > Aufbau, Struktur und Inhalt einer Risikoanalyse mit den Schwerpunkten Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
    > Anforderungen an die Erfassung, Identifikation und Bewertung von Risiken prüfungssicher umsetzen
    > Aufbau einer Konzern-Risikoanalyse
    > Research- und Kontrollhandlungen gemäß der Risikoklassifizierung
    > Sektor-spezifische Leitlinien der ESA zur Geldwäscheprävention

    Gefährdungsanalyse und unternehmensspezifische Handlungsstrategien

    > Merkmale, Motive und typische Profile von Tätern
    > Handlungsstrategien bei ungewöhnlichen und auffälligen Geschäftsbeziehungen bzw. Transaktionen
    > Spezielle Maßnahmen gegen betrügerische Handlungen bzw. sonstige strafbare Handlungen
    > Betrugsbekämpfung gemäß § 25h KWG: Notfallreaktionen, vorbeugende Maßnahmen und Sofortmaßnahmen
    > Anwendungshinweise, Fallstudien und Erfahrungen aus der Praxis

    Verdachtsmeldung nach §§43, 45 GwG: Zeitpunkt, Form und Inhalt

    > Wann ist eine Verdachtsmeldung abzugeben?
    > Form und Inhalt der Verdachtsmeldung: Welche Unterlagen müssen der Meldung beiliegen?
    > Interne und externe Verdachtsmeldungen: Pflichten von Mitarbeitern
    > Meldung von Verdachtsfällen und Schnittstellen zu Ermittlungsbehörden
    > Wie werden Kunden bei verdächtigen Transaktionen behandelt? Ablehnung – Ausführungsverbot – neue Regelungen zum Fristfall – Haftungsrisiken

    Datenschutz für Geldwäsche-Beauftragte

    > Neue Anforderungen des § 58 GwG an den Datenschutz
    > Prüfungssichere Umsetzung der EU-DSGVO und des BDSG-2018
    > Richtiger Umgang mit personenbezogenen Daten
    > Gibt es Einschränkungen bei der Identitätsprüfung und den Sorgfaltspflichten nach GwG?
    > Pflichten zur Berichtigung personenbezogener Daten – §37 GwG
    > Schnittstellen in der Praxis zu
    – Verarbeitungsverzeichnis Art. 30 EU-DSGVO
    – Datenschutz-Folgenabschätzung Art. 35 EU-DSGVO
    – Löschkonzept Art. 17 EU-DSGVO und DIN-Norm 66398
    > Gruppenweit einheitliche Sicherungsmaßnahmen für den Datenschutz
    > Rechtsfolgen bei der Verletzung von Datenschutzpflichten durch den Geldwäsche-Beauftragten

    Die inhaltlichen Details sowie viele weitere Informationen zur Geldwäscheprävention finden Sie direkt hier.

    Sie haben noch Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung? Unser Service-Team steht Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung: 089/452 429 70 100

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    S&P Unternehmerforum GmbH
    Herr Achim Schulz
    Feringastraße 12 A
    85774 Unterföhring
    Deutschland

    fon ..: 089 4524 2970 100
    fax ..: 089 4524 2970 299
    web ..: https://www.sp-unternehmerforum.de
    email : as@sp-unternehmerforum.de

    Vorsprung in der Praxis

    Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:

    Gemeinsam Lösungen erarbeiten
    Ohne Umwege Chancen sichern
    Erfahrungen austauschen

    Das S&P Unternehmerforum bietet für Unternehmen aus dem Mittelstand und der Finanzwirtschaft zertifizierte Seminare und Inhouse-Trainings zu folgenden Fachbereichen an:

    Strategie & Management, Planung & Entwicklung, Führung & Personalentwicklung,
    Vertrieb & Marketing, Unternehmenssteuerung, Rating & Bankgespräch, Unternehmensbewertung & Nachfolge, Compliance & Beauftragtenwesen sowie Risikomanagement.

    Pressekontakt:

    S&P Unternehmerforum GmbH
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